新至陞科技股份有限公司

1.董事會決議日期:105/04/27
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由:
一.討論事項
(1) 修訂「公司章程」案。
二.報告事項
(1)一○四年度營業報告。
(2)監察人審查一○四年度各項決算表冊之審查意見報告。
(3)一○四年度背書保證情形報告。
(4)一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
三.承認事項
(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○四年度盈餘分派案。
四.選舉事項
(1)全面改選董事及監察人案。
五.討論事項
(2)資本公積發放現金案。(新增)
(3)解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。
六.臨時動議
七.散會
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:因105/4/27公告股東常會召集事由有誤，依本日公告為主。