新至陞科技股份有限公司

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 一○八年度背書保證情形報告。
(4) 一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(5) 一○八年度盈餘分派現金股利報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「股東會議事辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案，受理期間：109年04月06日起至109年04月16日止，受理處所：
新至陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市新莊區化成路11巷36號)。
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東常會召集通
知，並依相關法令規定辦理。
三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。