新至陞科技股份有限公司

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

 法人董事：

 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福

 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝

 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢

 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭

 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹

 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯

 獨立董事：

 (1)林鴻昌

 (2)王智誠

 (3)蔡智杰

4.舊任者簡歷:

 法人董事：

 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長

 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理

 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總

 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至陞科技(股)公司副總

 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，展裕投資有限公司負責人

 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長

 獨立董事：

 (1)林鴻昌，世基生物醫學(股)公司策略長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事

 (2)王智誠，普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理

 (3)蔡智杰，建大聯合會計師事務所所長/矽力杰(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

 法人董事：

 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福

 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝

 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢

 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭

 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹

 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯

 獨立董事：

 (1)林鴻昌

 (2)王智誠

 (3)蔡智杰

6.新任者簡歷:

 法人董事：

 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長

 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理

 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總

 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至陞科技(股)公司副總

 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，展裕投資有限公司負責人

 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長

 獨立董事：

 (1)林鴻昌，世基生物醫學(股)公司策略長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事

 (2)王智誠，普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理

 (3)蔡智杰，建大聯合會計師事務所所長/矽力杰(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

 法人董事：

 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，3,600,000股

 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，2,263,956股

 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，1,855,308股

 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，4,500,000股

 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，2,683,082股

 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，2,705,932股

 獨立董事：

 (1)林鴻昌，0股

 (2)王智誠，0股

 (3)蔡智杰，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無