新至陞科技股份有限公司

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

 法人董事:

 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福

 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝

 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢

 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭

 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹

 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯

 獨立董事：

 (1)林鴻昌

 (2)王智誠

 (3)蔡智杰

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

 陳標福董事

 蔡建勝董事

 張文賢董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

 陳標福董事

 香港新至陞控股有限公司董事長

 昆山新至升塑膠電子有限公司董事

 蔡建勝董事

 香港新至陞控股有限公司董事

 昆山新至升塑膠電子有限公司董事長

 張文賢董事

 香港新至陞控股有限公司董事

 昆山新至升塑膠電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

 香港新至陞控股有限公司：香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1405-1406室

 昆山新至升塑膠電子有限公司: 江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路 111 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

 香港新至陞控股有限公司：投資控股

 昆山新至升塑膠電子有限公司:生產及銷售各類塑膠製品及模具製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無