補充公告本公司董事會決議召開107年度股東會相關事宜
2018/05/02
1.董事會決議日期:107/05/02
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:翰品酒店(新北市新莊區中正路82號2樓，萌發廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○六年度營業報告。
(2) 監察人審查一○六年度各項決算表冊之審查意見報告。
(3) 一○六年度背書保證情形報告。
(4) 一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積發放現金案。(新增)
(2) 本公司資本結構調整案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:無
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