補充公告本公司董事會決議召開106年度股東會相關事宜
2017/04/28
1.董事會決議日期:106/04/28
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業報告。
(2) 監察人審查一○五年度各項決算表冊之審查意見報告。
(3) 一○五年度背書保證情形報告。
(4) 一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
(2)修訂「公司章程」案。(新增)
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:無
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