新至陞科技股份有限公司

1.董事會決議日期:105/02/24
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由:
一.討論事項
(1) 修訂「公司章程」案。
二.報告事項
(1) 一○四年度營業報告。
(2) 監察人審查一○四年度各項決算表冊之審查意見報告。
(3) 一○四年度背書保證情形報告。
(4) 一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
三.承認事項
(1) 一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○四年度盈餘分派案。
四.選舉事項
(1) 全面改選董事及監察人案。
五.討論事項
(2) 解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。
六.臨時動議
七.散會
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
一、提案期間：105年3月28日起至105年4月7日止
提案地點：新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號，財務部收)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。