新至陞科技股份有限公司

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○九年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 一○九年度背書保證情形報告。
(四) 子公司SAME START LIMITED資金貸與超限改善情形報告。
(五) 一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(六) 一○九年度盈餘分派現金股利報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「股東會議事辦法」案。
(二) 修訂「董事選舉辦法」案。
(三) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。