重大公告
重大公告
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
2022/02/25
1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號,D劇場) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一一○年度營業報告。 (二) 審計委員會查核報告。 (三) 一一○年度背書保證情形報告。 (四) 一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (五) 一一○年度盈餘分派現金股利報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一一○年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (一) 全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案: (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/17 11.停止過戶截止日期:111/06/15 12.其他應敘明事項: 一、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名,受理期間:111年03月04日起至 111年03月14日止,受理處所:新至陞科技股份有限公司財務部(地址:新北市新莊 區化成路11巷36號)。 二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告。