新至陞科技股份有限公司

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂「股東會議事辦法」案

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3) 擬發行「限制員工權利新股」案

(4) 解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無