新至陞科技股份有限公司

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:

(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢

(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭

(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯

獨立董事：

(1)林鴻昌

(2)王智誠

(3)蔡智杰

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

投票時出席股東股份總數46,082,025股，佔已發股份總數73.52%，投票時出席股東表

決權數45,423,566權，本案表決結果贊成45,391,945權超過出席表決權99.93%，本議

案票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳標福董事

蔡建勝董事

張文賢董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳標福董事

香港新至陞控股有限公司董事長

新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事長

昆山新至升塑膠電子有限公司董事

蔡建勝董事

香港新至陞控股有限公司董事

新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事

昆山新至升塑膠電子有限公司董事長

張文賢董事

香港新至陞控股有限公司董事

新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事

昆山新至升塑膠電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

香港新至陞控股有限公司：九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座511室

新至升塑膠模具(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井街道萬豐98工業城

昆山新至升塑膠電子有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮南港機場路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

香港新至陞控股有限公司：投資控股

新至升塑膠模具(深圳)有限公司:生產及銷售各類塑膠製品及模具製造

昆山新至升塑膠電子有限公司:生產及銷售各類塑膠製品及模具製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無