新至陞科技股份有限公司

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，C1劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度營業報告。

(二) 審計委員會查核報告。

(三) 一一一年度背書保證情形報告。

(四) 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(五) 一一一年度盈餘分派現金股利報告。

(六) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。(刪除)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。